哈哈体育赛轮轮胎： 赛轮轮胎第六届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

　　哈哈体育证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-104

　　赛轮集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2024年12月13日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁及监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

　　《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）2025年度将使用暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司将与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。资金额度不超过600,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过90,000万元人民币或等值外币，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日止，有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　《关于2025年度预计对外担保的议案》 根据公司2025年度生产经营及项目建设等资金需求，公司将为控股子公司提供总额不超过176亿元担保（含正在执行的担保），其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供总额不超过156亿元担保（含正在执行的担保）；相关控股子公司将为公司提供总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保）；相关控股子公司之间将为对方提供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保），担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期限自2025年1月1日至2025年12月31日。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　《关于2025年度预计日常关联交易的议案》 根据日常经营和业务发展需要，公司（含控股子公司）2024年度与相关关联方发生关联交易，2025年度预计仍会与部分关联方发生交易。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事袁仲雪回避表决本项议案。

　　《关于制定公司的议案》 为健全和完善公司利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报，公司制定了《赛轮集团股份有限公司股东回报规划（2025年—2027年）》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2024年12月31日召开2024年第一次临时股东大会对相关事项予以审议。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

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